北京华远意通热力科技股份公司增聘管理人员公告

北京华远意通热力科技股份公司增聘高级管理人员公告

北京华远意通热力科技股份有限公司于2020年8月26日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》，同意增聘孙洪江先生、侯岩峰女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

孙洪江先生2017年11月至2020年2月任公司监事会主席，2020年2月因个人原因辞去监事、监事会主席职务。孙洪江先生自辞去公司监事、监事会主席职务至今，未买卖公司股票。鉴于孙洪江先生在公司管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，公司董事会聘任孙洪江先生为公司副总经理。

公司独立董事就增聘高级管理人员事项发表了独立意见：经审阅孙洪江先生、侯岩峰女士的个人相关资料，未发现其存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的担任高级管理人员任职资格和任职条件。相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。综上，我们同意聘任孙洪江先生、侯岩峰女士为公司副总经理。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2020年8月26日

附件：

  孙洪江，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大魁北克大学项目管理硕士。2002年3月至2003年4月，任黑龙江大田企业集团有限公司北京分公司副经理。2003年4月至2009年9月，历任天津宝成机械集团有限公司北京办副主任、主任。2009年10月至2020年2月，历任北京华远意通热力科技股份有限公司市场中心主任、市场管理中心总经理、总经理助理。2017年11月至2020年2月，任北京华远意通热力科技股份有限公司监事会主席。

  孙洪江先生持有公司股份377,664股，与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  孙洪江先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

  侯岩峰，女， 1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2001年2月至2006年2月任北京北方(62.200, -2.80, -4.31%)投资集团销售经理。2006年3月至2007年12月任上海鸿翊化工国际贸易有限公司行政经理。2008年2月至今历任北京华远意通热力科技股份有限公司招标采购中心总经理、华北区域公司副总经理。

  侯岩峰女士持有公司股份43,940股，与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  侯岩峰女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

  证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2020-115号

  北京华远意通热力科技股份有限公司